- Criminelen ‘helpen’ graag in de vorm van contante leningen of giften. Zij hebben vaak veel contant geld. Dat hebben zij bijvoorbeeld met drugshandel verdiend. Het is voor hen interessant om dit contante geld te investeren in horeca. Zo wordt het geld witgewassen.
- Iemand wil uw pand huren, maar is onduidelijk over waarvoor hij of zij het pand wil gebruiken. U loopt het risico dat het pand wordt gebruikt voor productie van drugs, opslag van illegale handelswaar, illegale onderhuur of illegale kamerverhuur.
- U wordt overgehaald of gedwongen om contracten met leveranciers af te sluiten tegen hoge tarieven, bijvoorbeeld als voorwaarde bij een lening.
- Het aanbod is afkomstig van personen die verbonden zijn aan een criminele motorclub.
- De investeerder vraagt een extreem hoge rente, of gebruikt geweld en bedreigingen om de schuld te innen. Dit noemen we 'Loan Sharks'. Ze zijn vaak betrokken bij georganiseerde misdaad.
- De investeerder ontwijkt vragen of levert gevraagde informatie niet aan.
Horeca
Criminelen investeren graag in horecazaken, omdat er veel contant geld in omgaat. Zo kunnen ze hun geld witwassen. Voor u het weet is uw zaak een plek voor drugshandel of illegaal gokken.
Criminelen bieden ondernemers in nood een ‘reddingsplan’ met snel contant geld. Dat lijkt aantrekkelijk, maar u loopt een groot risico. Zo kunt u juridisch aansprakelijk worden gesteld voor de strafbare feiten die in uw pand of onder de vlag van uw onderneming gepleegd worden. Uw pand wordt misschien gesloten, en de vergunning ingetrokken. Ook gebruiken criminelen geweld en bedreiging om u te intimideren.
Bedenk altijd: u kunt maar één keer nee zeggen!
Hoe herkent u een criminele investeerder?
Wat kunt u doen?
- Lijkt het aanbod te mooi om waar te zijn? Dan is het dat waarschijnlijk ook. Wijs een ‘te mooi’ aanbod resoluut af. En maak duidelijk dat u geen zaken doet met degene die het aanbiedt.
- Lees de kleine lettertjes. Waar tekent u precies voor?
- Accepteer nooit contante betalingen.
- Kijk goed met wie u in zee gaat. Ook bij een bedrijfsovername. Ga in gesprek met de koper. Vraag om originele legitimatie (geen kopie) en bedrijfsgegevens. En doe een check bij de Kamer van Koophandel.
Meld verdachte situaties
Meld verdachte situaties:
